1.查看构造治理涉黑案件时，要对与黑社会性质组织及其违法犯法勾当有关的工业举办深入审查，深挖为黑社会性质组织转移、隐匿工业的洗钱犯法线索，打财断血，摧毁其死灰复燃的经济基本。发明洗钱犯法线索的，该当通知公安构造备案侦查；发明漏掉该当移送告状的犯法嫌疑人和犯法事实的，该当要求公安构造增补移送告状；犯法事实清楚，证据确实、充实的，可以直接提起公诉。

　　2.黑社会性质的组织犯法所得及其发生的收益，包罗在黑社会性质组织的形成、成长进程中，该组织及组织成员通过违法犯法勾当或其他不合法手段克扣的全部财物、工业性权益及其孳息、收益。认定黑社会性质组织及其成员实施的各类犯法所得及其发生的收益，可以从涉案工业是否为该组织及其成员通过违法犯法行为获取、是否系操作黑社会性质组织影响力和节制力获取、是否用于黑社会性质组织的日常开支和成长壮大等方面综合判定。

　　3.对上游犯法所得及其发生的收益的认识，包罗知道可能该当知道。查看构造治理涉黑洗钱案件，要留意审查洗钱犯法嫌疑人与黑社会性质组织成员来往细节、密切水平、身份配景、从业经验等证据，补强其相识、知悉黑社会性质组织及详细犯法行为的证据；对黑社会性质组织称霸一方实施违法犯法的事实知情，辩称对相关行为的法令定性不知情的，不影响对主观存心的认定。

　　4.发挥行政、司法职能浸染，做好行刑跟尾与共同。人民银行是反洗钱行政主管部分，要增强对大额生意业务和可疑生意业务信息的收集阐明监测，发明重大嫌疑主动开展反洗钱观测，并向司法构造提供洗钱犯法线索和侦查协助。人民查看院办案中发明洗钱犯法线索，可以主动向人民银行调取所涉账户资金来历、去向的证据，对大额取现、频繁划转、利用关联人账户等异常资金流转环境可以联同公安构造、人民银行反洗钱部分等举办阐明研判，实时牢靠洗钱犯法主要证据。

雷某、李某洗钱案

——精确认定以隐匿资金流转陈迹为目标的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯法惩办和防范

　　一、根基案情

　　被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司(以下简称“瑞某公司”)员工。

　　(一)上游犯法

　　2013年至2018年6月，朱某(另案处置惩罚)为杭州腾某投资处理咨询有限公司(以下简称“腾某公司”)实际节制人，未经国度有关部分依法核准，以高额利钱为诱饵，通过口口相传、参展推广等方法向社会果真宣传ACH外汇生意业务平台，以腾某公司名义向1899名集资参加人犯科集资14.49亿余元。停止案发，造成1279名集资参加人损失共计8.46亿余元。2020年3月31日，杭州市人民查看院以集资诈骗罪对朱某提起公诉。2020年12月29日，杭州市中级人民法院作出讯断，认定朱某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处充公小我私家全部工业。宣判后，朱某提出上诉。

　　(二)洗钱犯法

　　2016年年底，朱某出资创立瑞某公司，聘用雷某、李某为该公司员工，并让李某挂名接受法定代表人，为其他公司提供贸易配景调核处事。2017年2月至2018年1月，雷某、李某除从事瑞某公司自身业务外，应朱某要求，明知腾某公司以外汇理财业务为名举办犯科集资，仍向朱某提供多张本人银行卡，吸收朱某实际节制的多个账户转入的犯科集资款。之后，雷某、李某共同腾某公司财政人员罗某(另案处置惩罚)等人，通过银行大额取现、大额转账、同柜存取等方法将上述犯科集资款转移给朱某。个中，大额取现2404万余元，交给朱某及其保镖；大额转账940万余元，转入朱某实际节制的多个账户及房地产公司账户用于买房；银行柜台先取后存6299万余元，存入朱某本人账户及其实际节制的多个账户。个中，雷某转移资金共计6362万余元，李某转移资金共计3281万余元。二人除人为收入外，自2017年6月起收取每月1万元的长处费。

　　二、诉讼和惩罚进程

　　2019年7月16日，杭州市公安局拱墅分局以雷某、李某涉嫌洗钱罪将案件移送告状。2019年8月29日，拱墅区人民查看院以洗钱罪对雷某、李某提起公诉。2019年11月19日，拱墅区人民法院作出讯断，认定雷某、李某犯洗钱罪，别离判处雷某有期徒刑三年六个月，并惩罚金360万元，充公违法所得；李某有期徒刑三年，并惩罚金170万元，充公违法所得。宣判后，雷某提出上诉，李某未上诉。2020年6月11日，杭州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。